广东恒基金属股份有限公司

（一）公司设立情况 　　1、恒基有限设立情况 　　恒基金属系由恒基有限整体变更设立的股份公司。恒基有限的前身为民政五金厂、顺纺海棉厂，恒基有限系两厂解除集体经济组织挂靠后，由两厂原出资人以两厂资产、负债出资设立的，具体情况如下： 　　（1）恒基有限前身民政五金厂、顺纺海棉厂解除挂靠情况 　　恒基有限的前身民政五金厂、顺纺海棉厂均于1991年设立，设立时均登记为集体性质企业，但仅为名义挂靠集体经济组织顺德市桂洲镇四基管理区或其下设机构，实际为个人经营，其中，民政五金厂的出资人为孙志恒、孙志坚、何坤成；顺纺海棉厂的出资人为孙志恒、孙志坚、陈林初。 　　1995年至1996年，按照《桂洲镇区社企业转换机制的实施办法》等相关规定，民政五金厂、顺纺海棉厂开展了解除挂靠并转制工作，进行了清产核资，并与四基管理区或其下设机构签署了解除挂靠协议，终止挂靠经营，并已完成注销程序。 　　顺德市桂洲镇四基管理区的承继单位佛山市顺德区容桂街道四基社区居民委员会及其上级单位佛山市顺德区容桂街道办事处、佛山市顺德区人民政府办公室已分别出具确认文件，确认民政五金厂、顺纺海棉厂设立及存续期间所有资产均由自然人孙志恒、孙志坚、何坤成、陈林初投资并享有相应权益，恒基金属资产中不含国有、集体成分；民政五金厂、顺纺海棉厂自设立、历次变更、解除挂靠到最终注销的全过程，均符合当时有效的国家和地方的法律、法规及政策的规定，并取得四基管理区及其上级镇级、县级相关主管部门的批准，过程清晰、程序规范，不存在损害国家、集体或第三人合法资产或权益的情况，未导致国有、集体资产流失，不存在任何纠纷、争议。 　　（2）恒基有限的设立 　　民政五金厂、顺纺海棉厂解除挂靠后，两厂实际出资人孙志恒、孙志坚、何坤成、陈林初以两厂资产及相关负债出资设立恒基有限，承接原民政五金厂、顺纺海棉厂相关资产、负债、人员。结合四名出资人在民政五金厂、顺纺海棉厂的出资情况并经四方协商确定恒基有限设立。1996年12月11日，顺德市花洲审计师事务所出具《企业法人验资证明书》（花审验字（1996）306号），对恒基有限设立时的注册资本进行验证，确认恒基有限投资人的投资额合计455万元。 　　恒基有限于1997年1月2日正式完成工商登记注册，设立时的名称为“顺德市恒基实业有限公司”，注册资本为455万元，为便于办理工商登记手续，恒基有限工商登记的股东为孙志坚、何坤成二人。 　　国家企业信用信息公示系统显示，公司成立日期为2004年12月23日，而非1997年1月2日恒基有限成立时间。佛山市顺德区市场监督管理局已出具《证明》确认，恒基有限于2004年12月23日通过股权并购变更为外商独资企业，但由于当年信息化系统未完善，无法直接变更导致公司的企业机读档案资料显示曾注销登记的情况，公司从内资公司变更为外资公司未办理注销登记。因此，恒基有限成立时间为1997年1月2日，并一直合法有效存续，不存在注销的情况。 　　2、股份公司设立情况 　　2022年6月27日，中审众环出具《广东恒基金属制品实业有限公司审计报告》（众环审字（2022）0510377号），确认截至2022年4月30日，恒基有限的账面净资产为24,105.93万元。 　　2022年6月27日，亚超评估以2022年4月30日作为评估基准日出具《广东恒基金属制品实业有限公司拟股份制改制涉及其净资产价值资产评估报告》（北京亚超评报字（2022）第A191号），经评估，恒基有限净资产评估值为58,923.72万元。 　　2022年7月13日，恒基有限股东会作出决议，同意以发起设立的方式，将恒基有限整体变更为股份有限公司，恒基有限登记在册的股东作为股份公司的发起人，公司名称变更为“广东恒基金属股份有限公司”。根据中审众环出具的“众环审字（2022）0510377号”《审计报告》，以恒基有限截至2022年4月30日经审计的净资产24,105.93万元为依据，按4.1207:1的比例折股，折股后股份公司的股本总数为5,850万股，每股面值1.00元，未折股净资产余额计入股份公司资本公积。 　　2022年7月28日，全体股东签署发起人协议，同意共同作为发起人，以发起设立的方式将有限公司整体变更为股份有限公司。 　　2022年7月28日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体股东审议通过恒基有限以发起设立的方式整体变更为股份有限公司相关议案。 　　2022年7月28日，中审众环对本次整体变更股份有限公司的注册资本实收情况进行审验，并出具了“众环验字（2022）0510019号”《验资报告》，确认各发起人的出资已足额到位。 　　2022年8月8日，恒基金属完成本次整体变更的工商变更登记手续并取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91440606617654880Y”的《营业执照》。