福建省三星电气股份有限公司

福建省三星电气股份有限公司（以下简称三星股份或公司）企业法人营业执照注册号为350500400028662,2015年12月1日,公司换发了三证合一的营业执照，统一社会信用代码号为91350500766186224W。公司注册资本为人民币7,356.00万元；实收资本为人民币7,356.00万元；法定代表人：王星荣；注册地：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路1号；公司类型：股份有限公司。 　　（1）公司前身为福建省三星机电设备有限公司（以下简称三星机电），系于2004年4月8日经泉州经济技术开发区对外贸易经济合作局《关于同意设立外资企业福建省三星机电设备有限公司的批复》（泉开管外经贸（200）68号）批准，由外方股东三星集团（香港）国际投资有限公司（以下简称三星香港）投资设立的外商独资企业，注册资本人民币888.00万元，此次出资事项业经泉州丰华有限责任会计师事务所出具的泉丰华会所验字(2004)678号《验资报告》审验确认。 　　（2）2011年6月8日，三星机电股东三星香港作出决定，同意三星机电以截至2010年12月31日经审计的累积未分配利润5,146.13万元中的4,912万元转增注册资本，2011年7月4日，泉州经济技术开发区对外贸易经济合作局出具《关于福建省三星机电设备有限公司增加投资总额和注册资本的批复》（泉开管外经贸（2011）49号），批准同意上述三星机电增资方案，此次出资事项业经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2011)验资字X-006号《验资报告》审验确认。 　　（3）2011年9月3日，三星机电股东三星香港作出决定，同意将其所持三星机电100%的股权转让给三名中国籍自然人股东王星荣、王声谋及王声强，转让比例与三名自然人股东所持有三星香港的股权比例一致，分别为34%、33%、33%；同意三星机电由外商独资的有限责任公司变更为内资有限责任公司。同日，三星香港与王星荣、王声谋、王声强分别签订股权转让协议，并约定本次股权转让定价以三星机电截止2011年8月31日经审计的净资产8,614.57万元确定，王星荣以2,928.95万元受让34%股权，王声谋以2,842.81万元受让33%的股权，王声强以2,842.81万元受让33%的股权。2011年9月19日，泉州经济技术开发区对外贸易经济合作局出具《关于同意福建省三星机电设备有限公司股权变更的批复》（泉开管外经贸（2011）64号），同意三星香港将其所持三星机电34%、33%、33%的股权分别转让给星荣、王声谋、王声强。此次股权转让后，公司性质由外商独资企业变更为内资企业。 　　（4）2011年10月25日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由人民币5,800.00万元增至6,221.20万元，新增注册资本人民币421.20万元由新股东王汉钦、王金城以货币资金出资。其中：王汉钦新增注册资本351.00万元，占变更后注册资本的5.64%；王金城新增注册资本70.20万元，占变更后注册资本的1.13%。此次出资事项业经泉州市久益华瑞会计师事务所有限公司出具的泉久瑞内验字(2011)第QH092号《验资报告》审验确认。 　　（5）2011年11月22日，经三星机电股东会决议通过，同意三星机电整体变更为股份有限公司，同意以经福建华兴会计师事务所有限公司审定的截止2011年10月31日的净资产人民币86,736,855.48元中的62,212,000.00元折为股份有限公司股本62,212,000.00元，剩余净资产转为资本公积，各股东原有股权比例不变。2011年11月24日，福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所（2011）验字X-008号《验资报告》，对公司整体变更的净资产折股进行验证。 　　（6）2011年12月26日，经公司2011年第一次临时股东大会决议通过，公司注册资本由人民币6,221.20万元增至7,020.00万元，由股东王海水新增注册资本280.80万元，占变更后注册资本的4.00%；陈培购新增注册资本243.90万元，占变更后注册资本的3.47%；陈财宝新增注册资本140.40万元，占变更后注册资本的2.00%；林智诚新增注册资本107.70万元，占变更后注册资本的1.54%；陈德春新增注册资本10.00万元，占变更后注册资本的0.14%；曾勐新增注册资本8.00万元，占变更后注册资本的0.11%；陈清源新增注册资本8.00万元，占变更后注册资本的0.11%。此次出资事项业经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2011）验字X-011号《验资报告》审验确认。 　　（7）2014年9月16日，股东林智诚与股东王声谋、王声强签订股份转让协议，林智诚将持有公司0.77%的股份(共计53.85万股)、0.77%%的股份(共计53.85万股)以每股4元的价格分别转让给王声谋、王声强。 　　（8）2014年12月2日，股东陈财宝与股东王星荣、王声谋、王声强签订股份转让协议，陈财宝将持有公司0.66%的股份(共计46.80万股)、0.67%的股份(共计46.80万股)、0.67%的股份(共计46.80万股)以每股4元的价格分别转让给王星荣、王声谋、王声强。 　　（9）2015年3月18日，股东曾勐与股东陈德春、股东陈清源、新股东王培农签订股份转让协议，曾勐将持有公司0.02%的股份（共计1.5万股）、0.02%的股份(共计1.5万股)、0.07%的股份(共计5万股)以每股4元的价格分别转让给陈德春、陈清源、王培农。 　　（10）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意福建省三星电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2015）5947号），公司于2015年9月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份简称为“福建三星”，股份代码为833637。 　　（11）根据2016年9月18日公司通过的福建省三星电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会《关于<福建省三星电气股份有限公司股票发行方案>的议案》，公司非公开定向发行不超过337万股人民币普通股，截至2016年9月30日止，公司完成了非公开定向发行人民币普通股336万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币4.00元，变更后公司的注册资本和股本均从人民币7,020万元增加至人民币7,356万元。此次出资事项业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2016）验字X-014号《验资报告》审验确认。 　　（12）根据2016年9月18日公司通过的福建省三星电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》、2017年1月3日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意股票变更为做市转让方式的函》（股转系统函[2017]7号，2017年1月6日起公司股票转让方式变更为做市转让方式。 　　（13）根据2017年8月2日通过的福建省三星电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会《关于公司申请股票转让方式变更为协议转让的议案》、2017年8月31日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股转系统函[2017]5336号），2017年于9月4日起公司股票转让方式变更为协议转让方式。 　　（14）根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》的规定，自2018年1月15日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让，公司股票转让方式改为集合竞价转让方式。