常州市龙鑫智能装备股份有限公司

（一）公司设立情况 　　1、有限公司的设立情况 　　2001年8月16日，莫龙兴、金桂华签署《武进市龙鑫化工机械有限公司章程》，龙鑫有限注册资本为人民币50.00万元，莫龙兴认缴25.00万元，金桂华认缴25.00万元，均以货币出资。 　　2001年8月28日，常州中瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常中瑞会验（2001）第724号），审验确认截至2001年8月28日，龙鑫有限已收到全体股东缴纳的注册资本50.00万元。 　　2001年8月31日，常州市武进工商行政管理局向龙鑫有限核发了注册号为3204832103492的《营业执照》。 　　2、股份公司的设立情况 　　公司系由龙鑫有限依法整体变更设立的股份有限公司。 　　2023年5月25日，龙鑫有限召开2023年第一次股东会，审议同意以2023年1月31日为审计基准日，将龙鑫有限整体变更为股份有限公司。 　　2023年5月29日，天健会计师出具《常州市龙鑫智能装备有限公司审计报告》（天健审〔2023〕7471号），截至2023年1月31日，龙鑫有限经审计的净资产额为人民币13,448.69万元。 　　2023年5月30日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具《常州市龙鑫智能装备有限公司拟改制设立股份有限公司涉及其净资产价值资产评估报告》（苏中资评报字〔2023〕第1090号），截至2023年1月31日，公司净资产评估价值为人民币19,497.97万元。 　　2023年5月30日，龙鑫有限召开2023年第二次股东会，同意以公司截至2023年1月31日经审计的账面净资产值13,448.69万元为基础，按3.3828:1的比例折为股份公司的股本总额3,975.5639万股，每股面值为人民币1元，共计3,975.5639万元，其余部分计入资本公积。全体股东作为股份公司的发起人，以其持有的公司净资产按照本次整体变更前各自在公司的出资比例认购并持有股份公司全部股份3,975.5639万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。 　　2023年6月14日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立常州市龙鑫智能装备股份有限公司的议案》。 　　2023年7月3日，公司就本次整体变更办理了工商变更登记，并取得了常州市行政审批局核发的注册号为91320412731144331J的《营业执照》，注册资本3,975.5639万元。 　　（二）报告期内的股本和股东变化情况 　　1、2022年7月，报告期内第一次增资 　　2022年5月18日，龙鑫有限会同全体股东莫铭伟、莫龙兴、金桂华与刘伟娇、包勋耀、项超、刘波、顾乾峰、陆柯叶签署了《关于常州市龙鑫智能装备有限公司之增资协议》，约定刘伟娇、包勋耀、项超、刘波、顾乾峰、陆柯叶以其持有的合计65.00%龙鑫干燥股权对龙鑫有限增资750.00万元。 　　根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏中资评报字〔2022〕第1064号），截至评估基准日2022年1月31日，龙鑫干燥65.00%股权的评估值为3,776.96万元。该部分股权价值超过本次新增注册资本750.00万元的部分计入龙鑫有限资本公积。 　　2022年6月30日，龙鑫有限股东会作出决议，同意刘伟娇、包勋耀、项超、刘波、顾乾峰、陆柯叶以其持有的合计65.00%龙鑫干燥股权对龙鑫有限进行增资（5.04元/注册资本），认购龙鑫有限新增注册资本750.00万元，其中，刘伟娇认缴301.50万元，包勋耀认缴192.00万元，项超认缴82.125万元，刘波认缴82.125万元，顾乾峰认缴57.75万元，陆柯叶认缴34.50万元。龙鑫有限注册资本从3,000.00万元增至3,750.00万元。 　　2022年7月8日，江苏常州经济开发区管理委员会核准了本次工商变更登记，并换发新的《营业执照》。 　　2、2022年10月，报告期内第一次股权转让 　　2022年10月10日，龙鑫有限股东会作出决议，同意刘伟娇、包勋耀、项超、刘波、顾乾峰、陆柯叶将其所持有的合计龙鑫有限20.00%股权（750.00万元注册资本）转让给鑫仁创投。 　　2022年10月15日，本次股权转让各方签署了《股权转让协议》。 　　2022年10月31日，江苏常州经济开发区管理委员会核准了本次工商变更登记，并换发新的《营业执照》。 　　3、2022年12月，报告期内第二次股权转让 　　2022年11月20日，龙鑫有限股东会作出决议，同意莫铭伟将其所持有的龙鑫有限10.00%股权（对应375.00万元注册资本）转让给鑫强创投，同意莫铭伟将其所持有的龙鑫有限2.00%股权（对应75.00万元注册资本）转让给鑫德创投。 　　同日，本次股权转让各方签署了《股权转让协议》。 　　2022年12月5日，江苏常州经济开发区管理委员会核准了本次工商变更登记，并换发新的《营业执照》。 　　4、2022年12月，报告期内第三次股权转让 　　2022年12月6日，龙鑫有限股东会作出决议，同意莫龙兴将其所持有的龙鑫有限1.00%股权（对应37.50万元注册资本）、1.30%股权（对应48.75万元注册资本）、0.10%股权（对应3.75万元注册资本）以14.67元/注册资本的价格分别转让给泓凯投资、莫振兴、金志刚，同意金桂华将其所持有的龙鑫有限1.00%股权（对应37.50万元注册资本）、0.40%股权（对应15.00万元注册资本）以14.67元/注册资本的价格分别转让给泓凯投资、王真英。 　　同日，本次股权转让各方签署了《关于常州市龙鑫智能装备有限公司之股权转让协议》。 　　2022年12月29日，江苏常州经济开发区管理委员会核准了本次工商变更登记，并换发新的《营业执照》。 　　5、2023年1月，报告期内第二次增资 　　2022年12月30日，莫铭伟、莫龙兴、金桂华、龙鑫有限、鑫仁创投、鑫强创投、鑫德创投、莫振兴、金志刚、王真英与鸿德广投资、浙富桐君乙期签署了《常州市龙鑫智能装备有限公司增资协议》《常州市龙鑫智能装备有限公司之增资补充协议》，约定龙鑫有限注册资本由3,750.00万元增加至3,975.5639万元，新增注册资本225.5639万元，其中，鸿德广投资、浙富桐君乙期以17.73元/注册资本的价格分别认缴197.3684万元、28.1955万元，出资超过认缴新增注册资本的部分计入龙鑫有限资本公积。 　　2023年1月16日，龙鑫有限股东会作出决议，同意上述事项。 　　2023年1月29日，江苏常州经济开发区管理委员会核准了本次工商变更登记，并换发新的《营业执照》。 　　6、2023年7月，股份公司成立 　　2023年5月29日，天健会计师出具《常州市龙鑫智能装备有限公司审计报告》（天健审〔2023〕7471号），经审计，截至2023年1月31日，龙鑫有限净资产为人民币13,448.69万元。 　　2023年5月30日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具《常州市龙鑫智能装备有限公司拟改制设立股份有限公司涉及其净资产价值资产评估报告》（苏中资评报字〔2023〕第1090号），经评估，截至2023年1月31日，公司净资产评估价值为人民币19,497.97万元。 　　2023年5月30日，龙鑫有限召开股东会，同意将龙鑫有限整体变更为股份公司，具体折股方案为：以龙鑫有限截至2023年1月31日经审计的净资产折股，按照3.3828:1折合股本3,975.5639万股，每股面值1元，其余计入资本公积。 　　2023年6月14日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会。 　　2023年7月3日，公司就本次整体变更办理了工商变更登记，并取得了常州市行政审批局核发的注册号为91320412731144331J的《营业执照》，注册资本3,975.5639万元。 　　7、2023年8月，报告期内第三次增资 　　2023年7月25日，龙鑫智能召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意公司以其资本溢价形成的资本公积转增注册资本，股本从3,975.5639万股增加至6,000万股。 　　2023年8月1日，常州市行政审批局核准了本次工商变更登记，并换发新的《营业执照》。 　　8、2023年12月，报告期内第四次增资 　　2023年8月16日，龙鑫智能召开2023年第三次临时股东大会，同意注册资本由6,000万元增加至6,489.8186万元，新增注册资本489.8186万元由中比基金、鼎禹投资、谦毅创投、九颂谦吉、藤信创投分别以货币认购，认购价格为18.33元/股。 　　2023年12月18日，常州市行政审批局核准了本次工商变更登记，并换发新的《营业执照》。 　　9、2023年12月，报告期内第五次增资 　　2023年12月20日，龙鑫智能召开2023年第四次临时股东大会，同意注册资本由6,489.8186万元增加至6,738.0009万元，新增注册资本248.1823万元由苏林农业、东方产投、郭安静、方震雷分别以货币认购，认购价格为18.33元/股。 　　2023年12月28日，常州市行政审批局核准了本次工商变更登记，并换发新的《营业执照》。