深圳市邦正精密机械股份有限公司

（一）公司设立情况 　　1、有限公司设立情况 　　2015年9月17日，钟筝、刘淑君、唐秋月、谢佳妙、吴钰婷、麦冬生签署《深圳市邦正精密机械有限公司章程》，章程约定有限公司注册资本为500.00万元，由上述股东以货币形式出资。 　　2015年9月22日，邦正有限在深圳市市场监督管理局完成设立登记并取得注册号为440306113971472的《企业法人营业执照》。 　　钟筝、唐秋月、谢佳妙、吴钰婷分别为欧学峰、占建俊、黄成、陈国灿的配偶，公司设立初期，由配偶持有公司股权系基于家庭成员内部之间的安排。 　　有限公司成立时，基于商业策略及有限公司当时发展前景不明朗等因素，为避免核心技术人员股东显名被竞争对手关注，造成核心技术人员流失，进而影响公司发展，张峻华在有限公司成立时由其姐夫进行代持。 　　2、股份公司设立情况 　　邦正精机系邦正有限以整体变更的方式设立。 　　2024年5月10日，容诚会计师事务所出具容诚审字[2024]518Z0478号《审计报告》，截至2024年2月29日，邦正有限经审计的净资产为174,374,840.31元。 　　2024年5月11日，中水致远资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020396号），邦正有限截至2024年2月29日净资产评估值为20,539.62万元。 　　2024年5月26日，邦正精机发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，决定以截至2024年2月29日经审计的账面净资产174,374,840.31元，折为公司总股本524.2370万股，每股面值人民币1元，净资产额超过股本总额的部分，即人民币169,132,470.31元计入公司资本公积，发起人以各自在公司所占的注册资本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。 　　容诚会计师事务所出具容诚验字[2024]518Z0041号《验资报告》，经审验，截至2024年5月26日止，邦正精机已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币5,242,370.00元，出资方式为净资产，其中：计入股本5,242,370.00元，其余计入资本公积。 　　2024年5月27日，公司取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300358221246A），注册资本为524.2370万元。 　　公司于2024年9月28日召开2024年第二次临时股东大会文件，审议通过《关于追溯调整股改基准日净资产及调整折股方案等事项的议案》对公司股改基准日2024年2月29日的净资产进行了调整。调整后公司股改的净资产值为人民币169,512,846.61元，折为公司总股本524.2370万股，每股面值人民币1.00元，净资产额超过股本总额的部分，即人民币164,270,476.61元计入公司资本公积。 　　容诚会计师事务所于2024年9月13日出具《关于深圳市邦正精密机械股份有限公司股改基准日净资产调整的说明》（容诚专字[2024]518Z0941号），对公司2024年2月29日资产负债表调整事项进行了说明。2024年9月14日，中水致远资产评估有限公司出具《关于深圳市邦正精密机械股份有限公司股改评估结果变动情况的专项说明》（中水致远评咨字[2024]第020069号），深圳市邦正精密机械有限公司拟整体变更为股份有限公司资产评估报告中的评估结果由20,539.62万元调整至20,053.42万元。 　　公司发起人于2024年9月28日签署《发起人协议之补充协议》，各方约定同意公司股改基准日2024年2月29日的净资产值调整为人民币169,512,846.61元，折为公司总股本524.2370万股，每股面值人民币1.00元，净资产额超过股本总额的部分，即人民币164,270,476.61元计入公司资本公积。 　　容诚会计师事务所就上述股改基准日净资产调整事项进行复核，并出具了《验资复核说明》（容诚专字[2024]518Z0942号）。 　　追溯调整后，公司整体变更时账面净资产高于公司整体变更后的总股本，追溯调整没有造成公司产生未弥补亏损，公司整体变更时的注册资本已足额缴纳。公司已召开董事会、股东大会，审议同意上述股改净资产调整事项。公司发起人已签订《发起人协议之补充协议》，确认同意上述股改净资产调整事项。上述股改净资产的追溯调整不会导致公司整体变更设立出资不实，不存在损害股东和债权人利益的情形。 　　（二）报告期内的股本和股东变化情况 　　1、2023年5月，邦正有限第一次增资 　　2023年4月23日，邦正有限召开股东会，同意《深圳市邦正精密机械有限公司股权激励方案》，同意设立员工持股平台邦正企业，同意邦正企业对邦正有限增资1,454.22万元，其中24.2370万元计入注册资本，其余计入资本公积。 　　同日，邦正有限、邦正企业、公司原股东签署《增资协议》，约定邦正有限注册资本由500.00万元增加至524.2370万元，每一元新增注册资本的价格为60元/注册资本，由邦正企业认缴注册资本并缴纳投资资金总额1,454.22万元。 　　2024年5月28日，容诚会计师事务所出具《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0042号），经审验，截至2023年5月8日止，邦正有限已收到邦正企业缴纳的货币出资1,454.22万元，其中人民币24.2370万元计入实收资本，人民币1,429.9830万元计入资本公积。 　　2023年5月5日，邦正有限在深圳市市场监督管理局完成变更登记。