东莞市元立光电股份有限公司

（一）公司设立情况 　　1、有限公司设立情况 　　2010年7月22日，东莞市工商行政管理局出具了粤莞名称预核内字[2010]第1000636780号《公司名称预先核准通知书》，核准的公司名称为“东莞市元立电子科技有限公司”。 　　2010年8月2日，张元立、艾兵和黄应文签署了《东莞市元立电子科技有限公司章程》，共同出资设立东莞市元立电子科技有限公司，注册资本100万元，其中张元立以货币出资75.00万元，艾兵以货币出资20.00万元，黄应文以货币出资5.00万元。 　　2010年8月5日，东莞市天勤会计师事务所出具“天勤验字[2010]第1280号”《验资报告》，审验截至2010年8月3日，元立电子已收到张元立、艾兵和黄应文以货币缴纳的注册资本100.00万元。 　　2010年8月11日，元立电子在东莞市工商行政管理局办理完成了工商设立登记手续并领取了注册号为“441900000872296”的《企业法人营业执照》。 　　2、股份有限公司设立情况 　　2024年7月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健深审[2024]871号”《审计报告》：截至2024年4月30日，元立电子经审计的净资产为223,189,680.11元。 　　2024年7月13日，深圳中科华资产评估有限公司对元立电子整体变更为股份有限公司涉及净资产价值进行了评估，并出具“深中科华评报字[2024]第065号”《资产评估报告》。截至2024年4月30日，公司净资产评估值为人民币242,811,565.28元。 　　2024年7月13日，元立电子召开股东会，审议同意以元立电子以截至2024年4月30日经审计的账面净资产223,189,680.11元折股整体变更为股份有限公司，折股后股份公司的股份总数为29,340,000股，每股面值1元，净资产超过注册资本的部分计入资本公积。 　　2024年7月23日，公司各股东签署了《东莞市元立光电股份有限公司发起人协议》。 　　2024年7月28日，公司召开成立大会暨第一次股东大会，以经天健会计师审计的截至2024年4月30日的元立电子账面净资产223,189,680.11元，按照8.2758:1比例折合为股份公司注册资本29,340,000.00元，并划分为等额股份29,340,000股，元立电子整体变更设立为股份有限公司。 　　2024年7月29日，天健会计师对元立电子整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了“天健验[2024]3-34号”《验资报告》。 　　2024年8月26日，公司办理完成本次整体变更的工商变更登记手续，领取了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441900560801092A）。 　　因前期会计差错更正事项的追溯调整，元立电子股改基准日（2024年4月30日）合并财务报表的所有者权益科目发生变动。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年1月24日出具《关于东莞市元立光电股份有限公司净资产折股补充验证说明》（天健验[2025]3-5号），确认截至股改基准日，公司经审计的账面净资产由223,189,680.11元调减为222,323,883.96元。 　　公司第一届董事会第二次会议（2025年1月9日）及2025年第一次临时股东会（2025年1月24日）审议通过《关于确认调整公司整体变更为股份公司时净资产的议案》，批准对股改基准日净资产进行追溯调整。调整后的净资产为222,323,883.96元，按照7.5775:1比例折合为股份公司注册资本29,340,000.00元，并划分为等额股份29,340,000股，净资产超过股本的部分192,983,883.96元计入资本公积。 　　2025年1月24日，股份公司发起人签署了《发起人协议之补充协议》，上述事项对股改时的出资情况未产生出资不实的影响。 　　（二）报告期内的股本和股东变化情况 　　公司前身元立电子成立至报告期期初（2022年年初），累计进行了3次增资和2次股权转让。 　　2022年年初，公司注册资本2,630.00万元。 　　1、2022年7月，第四次增资至2,934.00万元 　　2022年7月22日，元立电子召开股东会，同意将公司注册资金由2,630.00万元变更为2,934.00万元，本次增加注册资本304.00万元，其中：由湖北慈云科技产业投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资130.50万元，股东马建以货币方式认缴出资116.00万元，股东何世翠以货币方式认缴出资43.00万元，股东刘威以货币方式认缴出资14.50万元。本次增资的增资价格为11.60元/出资额。新增资本溢价38,493,940.00元计入资本公积。 　　2022年7月25日，元立电子办理完成本次工商变更手续并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：441900000872296）。 　　2、2022年8月，第三次股权转让 　　2022年8月15日，元立电子召开股东会，同意张元立将其持有的元立电子注册资本的10.00%共293.40万元注册资本以1元的对价转让给张佳奕。2022年7月27日，转让双方分别签署了《东莞市元立电子科技有限公司股权转让合同》。 　　2022年8月26日，元立电子办理完成本次工商变更手续并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：441900000872296）。 　　3、2024年4月，第四次股权转让 　　2023年9月18日，元立电子召开股东会，同意马建分别将其持有的元立电子注册资本的2.53%共74.36万元转让给何世翠、元立电子注册资本的1.42%共41.64万元转让给张元立，转让价格为12.53元/出资额。2023年9月18日，转让三方分别签署了《东莞市元立电子科技有限公司股权转让合同》。 　　2024年4月18日，元立电子办理完成本次工商变更手续并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：441900000872296）。