深圳星网信通科技股份有限公司

（一）公司设立情况 　　1、有限公司的设立情况 　　2005年1月24日，深圳市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（深圳市）名称预核内字[2005]第0619792号），同意预先核准章海新、张森威出资设立的企业名称为“深圳市星网信通科技有限公司”。 　　2005年1月26日，章海新、张森威共同签署了《深圳市星网信通科技有限公司章程》。根据该章程，星网有限的注册资本为300.00万元，其中：章海新认缴出资额201.00万元，出资比例为67.00%；张森威认缴出资额99.00万元，出资比例为33.00%。 　　2005年1月26日，深圳法威会计师事务所出具《验资报告》（深法威验字[2005]第153号），截至2005年1月26日止，星网有限已收到章海新、张森威缴纳的注册资本（实收资本）合计150.00万元，其中章海新缴纳100.50万元、张森威缴纳49.50万元，均以货币出资。 　　2005年2月1日，深圳市工商行政管理局向星网有限核发《企业法人营业执照》，核准星网有限的设立。 　　2、股份公司的设立情况 　　2022年10月10日，星网有限召开董事会并作出决议，同意星网有限整体变更为股份有限公司。2022年10月25日，星网有限召开股东会并通过决议，同意启动整体变更为股份有限公司的工作，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司担任评估机构，同时成立筹备委员会。 　　2022年11月10日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华核字[2022]0013389号），根据《审计报告》，星网有限截至2022年8月31日经审计的所有者权益（净资产）为人民币19,443.61万元。 　　2022年11月11日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具国众联评报字（2022）第2-1696号《资产评估报告》，根据《资产评估报告》，星网有限截至2022年8月31日评估后的净资产评估价值为人民币22,667.66万元。 　　2022年11月25日，星网信通发起人签署《深圳星网信通科技股份有限公司发起人协议》。 　　2022年11月25日，公司召开创立大会并作出决议，同意将星网有限整体变更为股份有限公司，以经审计的星网有限截至2022年8月31日的净资产值人民币19,443.61万元，折合为整体变更后的股份有限公司的股份总额6,562.50万股，差额部分12,881.11万元作为资本公积由全体发起人按出资比例共享。星网有限各股东将其在星网有限所持的股份权益所对应的净资产投入股份有限公司，并折算为各发起人所持有的股份有限公司的股份。 　　2022年11月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000865号《深圳星网信通科技股份有限公司（筹）验资报告》，验证截至2022年8月31日，各发起人以星网有限截至2022年8月31日经审计的所有者权益（净资产）人民币19,443.61万元为基础，按1:0.3375的比例折股，每股面值人民币1元，共计股本人民币6,562.50万元，各股东按原持股比例分别持有，净资产折合股本后余额转为资本公积。 　　2022年12月1日，公司完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码914403007716113795）。 　　（二）报告期内的股本和股东变化情况 　　1、报告期初的股本及股东情况 　　2、2023年9月，股份公司第一次增资至7,891.89万元 　　2023年6月28日，星网信通召开2022年度股东会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意的注册资本由6,562.50万元增至7,891.8876万元，本次新增注册资本共计1,329.3876万元，全部由粤财产业、创盈健科、海控天程、投控园区、园创投资和潇湘君凌（以下合称“投资方”）共同认缴。公司本次增资前估值为60,000万元，增资后估值为72,154.40万元，本次增资的每股价格约为9.14元。前述6名投资方以合计向公司投资12,154.4万元，全部以现金增资方式投入公司，其中，1,329.3876万元计入公司注册资本，10,825.0124万元计入公司资本公积。 　　粤财产业向公司投资6,000.00万元，其中：656.25万元计入公司注册资本，5,343.75万元计入公司资本公积；创盈健科向公司投资30.00万元，其中：3.2813万元计入注册资本，26.7187万元计入资本公积；海控天程向公司投资2,500.00万元，其中273.4375万元计入注册资本，2,226.5625万元计入资本公积；投控园区向公司投资200.00万元，其中：21.875万元计入注册资本，178.125万元计入资本公积；园创投资向公司投资24.40万元，其中：2.6688万元计入注册资本，21.7312万元计入资本公积；潇湘君凌向公司投资3,400.00万元，其中：371.875万元计入注册资本，3,028.125万元计入资本公积。 　　公司的全体股东依据上述决议内容签署了新的公司章程。本次增资的价格为每注册资本9.1429元，增资价格系以双方协商入股时公司的经营情况为估值基础，由新老股东共同协商按照投前估值6亿元确定。 　　2023年11月6日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2023]000659号），截至2023年9月19日止，星网信通已收到本次投资方缴纳的投资款合计12,154.40万元。 　　报告期内，公司历次股权变动合法、合规、真实、有效；相应的股东权利义务及股权归属清晰明确，不存在纠纷及潜在纠纷。截至本公开转让说明书签署日，现有股东所持公司股份均为其真实持有，不存在委托持股、信托持股的情形。