湖州安达汽车配件股份有限公司

（一）公司设立情况 　　1、有限公司的设立情况 　　湖州安达汽车配件有限公司系由联合收割机、浙江浦江齿轮有限公司、浙江云洲齿轮箱有限公司及姚加铭等其他21名自然人于2005年8月共同出资设立的有限责任公司。 　　根据《国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业改制工作意见的通知》（国办发[2003]96号）的规定，联合收割机以其所属分公司湖州安达汽车配件厂的机器设备及现金与其他股东共同出资设立安达有限，并安排员工到安达有限就业的情形属于国有企业改制。安达有限设立相关的批准程序、资产评估、验资、工商登记等事项具体如下： 　　（1）决策程序 　　2005年7月16日，联合收割机召开董事会，全体董事一致形成决议，审议通过《现代农装湖州联合收割机有限公司汽配业务改制项目计划书》，并提请公司股东会授权董事会办理汽配业务改制涉及的一切相关事宜。 　　2005年7月20日，联合收割机召开股东会，全体股东一致形成决议，审议通过上述决议。 　　2005年8月8日，有限公司全体24名股东共同签署《湖州安达汽车配件有限公司章程》。 　　（2）资产评估 　　2005年7月6日，湖州嘉业会计师事务所有限公司出具“湖嘉会（2005）评报字1-021号”《湖州安达汽车配件厂单项资产评估报告书》，确认联合收割机拟用于出资的部分机器设备在评估基准日2005年5月31日的市场价值为6,115,780.00元。 　　（3）验资 　　2005年8月8日，湖州嘉业会计师事务所有限公司出具“湖嘉会（2005）所设第029号”《验资报告》，经审验，截至2005年8月8日安达有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,200.00万元，各股东以货币出资588.42万元，实物出资611.58万元。 　　（4）工商登记 　　2005年7月4日，湖州市工商局核发编号为（湖工商）名称预核内[2005]第252739号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准公司名称为“湖州安达汽车配件有限公司”。 　　2005年8月10日，湖州市工商局核准公司成立并核发《营业执照》。 　　综上，安达有限设立时除未履行改制方案报批、评估报告备案等程序以外，有限公司设立已履行了必要的决策程序，股权权属清晰。 　　2、股份公司的设立情况 　　2023年7月19日，安达有限召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更设立为股份有限公司，股改基准日为2023年5月31日。 　　2023年7月19日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会审[2023]8246号的《审计报告》，以2023年5月31日为股改基准日，有限公司的净资产为293,128,362.54元。 　　2023年7月19日，天源资产评估有限公司出具编号为天源评报字[2023]第0420号的《资产评估报告》，以2023年5月31日为评估基准日，经评估的有限公司净资产价值为434,362,669.26元。 　　2023年7月19日，股份公司全体发起人签署《发起人协议》，确定根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2023]8246号），以股改基准日2023年5月31日经审计的有限公司净资产293,128,362.54元扣除专项储备238,791.85元后的剩余净资产值292,889,570.69元按1:0.2868折合为股份公司的股本8,400万股，净资产折股后超出股份公司注册资本部分均计入股份公司的资本公积。 　　2023年8月4日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨2023年第一次股东大会，审议通过了《关于发起设立湖州安达汽车配件股份有限公司的议案》等议案。 　　2023年8月28日，湖州市国资委出具《市国资委关于同意湖州安达汽车配件有限公司股份制改造的批复》（湖国资委[2023]55号），同意湖州安达汽车配件有限公司从有限责任公司整体变更为股份有限公司。 　　2023年8月29日，湖州市市监局出具编号为（湖市监）登记内变字[2023]第379号《登记通知书》，核准有限公司名称变更为：“湖州安达汽车配件股份有限公司”。 　　2023年8月29日，湖州市市监局向公司核发了统一社会信用代码为91330500778292817T的《营业执照》。 　　2023年8月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇验[2023]8535号的《验资报告》，经审验，截至2023年8月31日，安达股份的全体发起人已按发起人协议、公司章程之规定，将有限公司以2023年5月31日为基准日的净资产293,128,362.54元扣除专项储备238,791.85元后的剩余净资产值292,889,570.69元按1:0.2868折合为股份公司的股本8,400万股，净资产折股后超出股份公司注册资本部分均计入股份公司的资本公积。