大连地拓精密科技股份有限公司

（一）公司设立情况 　　1、有限公司设立情况 　　2018年11月27日，大连市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（（大高市监）工商登记内名预核字[2018]第2018016811号），同意有限公司预核准企业名称为“大连盛功电子系统工程技术有限公司”。 　　2018年12月24日，地拓集团、马庆云共同签署《大连盛功电子系统工程技术有限公司章程》，约定有限公司注册资本为300万元，地拓集团以货币认缴出资60万元，占注册资本的20%；马庆云以货币认缴出资240万元，占注册资本的80%。 　　2018年12月25日，大连高新技术产业园区市场监督管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。 　　2、股份公司设立情况 　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月25日出具的《审计报告》（大华审字[2023]0020658号）：截至2023年5月31日，有限公司经审计的净资产为17,755,344.05元。 　　根据北京华亚正信资产评估有限公司于2023年9月27日出具的《资产评估报告》（华亚正信评报字[2023]第B06-0009号），截至2023年5月31日，有限公司净资产评估价值为1,854.65万元。 　　2023年10月20日，有限公司召开股东会并一致决议如下：同意有限公司按照1：0.450568的折股比例，将有限公司截至2023年5月31日的经审计的净资产17,755,344.05元折合为股份公司的股份8,000,000股，每股面值为人民币1元，股份公司注册资本为人民币8,000,000元，股本总额为8,000,000股。净资产中未全部折股的差额部分人民币9,755,344.05元计入股份公司的资本公积。各股东以其在有限公司原有的出资比例计算并持有股份公司的股份。 　　2023年10月20日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会、第一届第一次董事会和第一届第一次监事会。 　　2023年10月26日，公司取得了大连市市场监督管理局核发的《营业执照》，股份公司正式成立。 　　（二）报告期内的股本和股东变化情况 　　2023年5月31日，有限公司第六次股权转让。 　　2023年5月25日，有限公司股东地拓重工作出股东决定，同意将其持有的有限公司36.36%股权（对应注册资本290.88万元）转让给兴业合伙；将其持有的有限公司30.16%股权（对应注册资本241.28万元）转让给地拓集团；将其持有的有限公司12.30%股权（对应注册资本98.4万元）转让给合源合伙；将其持有的有限公司9.09%股权（对应注册资本72.72万元）转让给兴途合伙；将其持有的有限公司9.09%股权（对应注册资本72.72万元）转让给合沐合伙；将其持有的有限公司3.00%股权（对应注册资本24万元）转让给考文贤；表决通过新章程。 　　同日，全体股东签署了新的《公司章程》。 　　同日，地拓重工分别与兴业合伙、地拓集团、合源合伙、合沐合伙、兴途合伙、考文贤签署《大连地拓电子工程技术有限公司股权转让协议》，约定地拓集团将其持有的有限公司36.36%股权（对应注册资本290.88万元）以800万元的价格转让给兴业合伙；将其持有的有限公司30.16%股权（对应注册资本241.28万元）以663.5万元的价格转让给地拓集团；将其持有的有限公司12.30%股权（对应注册资本98.4万元）以270.5万元的价格转让给合源合伙；将其持有的有限公司9.09%股权（对应注册资本72.72万元）以200万元的价格转让给兴途合伙；将其持有的有限公司9.09%股权（对应注册资本72.72万元）以200万元的价格转让给合沐合伙；将其持有的有限公司3.00%股权（对应注册资本24万元）以66万元的价格转让给考文贤。 　　2023年5月31日，大连普兰店区市场监督管理局核准本次变更并核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。 　　（三）区域股权市场或其他交易场所挂牌情况 　　2024年2月5日，公司股权在大连股权交易中心完成托管初始登记，企业简称：地拓精科；托管代码：900080，公司股权自此于大连股权交易中心托管。 　　2024年8月5日，大连股权交易中心有限公司出具《大连地拓精密科技股份有限公司登记托管期间相关情况的证明》：“大连地拓精密科技股份有限公司股权在大连股权交易中心登记托管，不具备公开转让及交易功能。自登记托管之日起至本证明出具之日，大连地拓精密科技股份有限公司未曾在大连股权交易中心进行任何融资或股权交易行为，不涉及公开发行、变相公开发行、集中交易等情况，此外亦不存在违反大连股权交易中心相关业务规则的情况”。