大连美德乐工业自动化股份有限公司

（一）公司设立情况 　　1、有限公司设立情况 　　2009年7月2日，张永新和陈立波签署了《大连美德乐工业组装技术有限公司章程》，约定注册资本为50.00万元人民币，由股东以货币出资，张永新出资33.00万元，陈立波出资17.00万元。 　　2009年7月3日，大连嘉和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（大嘉会验字[2009]第058号），确认张永新和陈立波于2009年7月1日已将认缴的注册资本50.00万元全部缴足。 　　2009年7月6日，美德乐有限获得大连市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 　　2、股份有限公司设立情况 　　2022年12月27日，容诚会计师出具《审计报告》（容诚审字[2022]215Z0340号），确认截至2022年8月31日，美德乐有限净资产为483,490,056.72元。 　　2022年12月27日，华亚正信出具《资产评估报告书》（华亚正信评报字[2022]第B12-0362号），以2022年8月31日为评估基准日，采用成本法评估后的美德乐有限净资产为77,556.25万元。 　　2022年12月27日，美德乐有限召开董事会、股东会并作出决议，同意美德乐有限全体股东作为发起人，以2022年8月31日为变更基准日，将有限公司依法整体变更为股份有限公司。 　　2022年12月27日，美德乐有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》，一致同意以美德乐有限截至2022年8月31日的净资产483,490,056.72元为基数，按1：0.0228的比例折合为股份公司股本11,018,065股，每股面值1元，均为人民币普通股。 　　2022年12月27日，美德乐召开的创立大会暨第一次股东大会依法审议通过了股份公司设立的相关议案，并选举了股份公司第一届董事会组成人员和第一届监事会中非职工监事的组成人员。 　　2023年3月15日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2023]第215Z0007号），确认截至2022年12月27日止，美德乐收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币11,018,065.00元，出资方式为净资产。 　　2022年12月29日，美德乐就上述事项完成工商变更登记，并取得大连市市场监督管理局核发的营业执照。 　　（二）报告期内的股本和股东变化情况 　　1、2023年5月，美德乐资本公积转增股本 　　2023年5月8日，公司2023年第二次临时股东大会决议，同意以截至2022年12月31日的总股本1,101.81万股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东按每10股转增40股的比例转增股本，共计转增4,407.23万股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由1,101.81万股增加至5,509.03万股，各股东持股比例不变。 　　2023年5月19日，大连市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。 　　2、2023年6月，美德乐增资 　　2023年6月27日，公司2023年第三次临时股东大会决议，同意注册资本增加至5,612.33万元，新增注册资本由立夏一号出资2,000.00万元，认缴68.86万元，其余1,931.14万元计入资本公积；鼎祥名仕出资1000.00万元，认缴34.43万元，其余965.57万元计入资本公积。公司本次增资价格为29.04元/股。 　　2023年6月29日，公司已收到立夏一号和鼎祥名仕缴纳的出资款共计3,000.00万元，相关增资以货币出资。 　　2023年6月29日，大连市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。