辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

（一）公司设立情况 　　公司系以其前身大益有限全体股东崔向前、薛青、李金元、李金山为发起人，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 　　1、有限公司设立情况 　　2011年8月2日、8月3日，辽宁富程、晟豪化工分别召开临时股东会，审议通过共同组建“辽宁世鹏复合材料有限公司”。 　　2011年8月3日，辽宁世鹏召开第一次股东会，审议通过杨林海担任公司法定代表人、执行董事、经理，李骞担任监事，并通过《辽宁世鹏复合材料有限公司章程》。 　　2011年8月3日，经抚顺诚信会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（抚诚会验字[2011]第1055号），确认截至2011年8月3日，辽宁世鹏收到股东货币出资200万元，其中辽宁富程货币出资120万元，晟豪化工货币出资80万元。 　　2011年8月9日，抚顺市工商行政管理局准予辽宁世鹏设立。 　　2、股份公司设立情况 　　2023年7月28日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2023]34736号的《审计报告》，截至2023年2月28日，大益有限净资产合计31,515,586.43元。 　　2023年7月28日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了编号为沃克森国际评报字（2023）第1465号的《资产评估报告》，截至2023年2月28日，大益有限净资产评估价值为55,355,858.77元。 　　2023年7月28日，大益有限召开股东会，审议通过公司名称由辽宁辽拓大益农业机械有限公司变更为辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司，审议通过公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，审议通过原注册资本10,000,000元人民币，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月28日出具的《审计报告》（天职业字[2023]34736号）确认，以2023年2月28日为基准日，公司净资产为31,515,586.43元，变更后，注册资本为29,400,000元，按每股一元折股，折29,400,000股，1,880,173.97元计入专项储备，剩余部分计入资本公积金。 　　2023年8月28日，股份公司召开创立大会，审议通过公司以整体改制形式变更为辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司；审议通过《公司章程》；选举崔向前、薛青、李金元、李金山、崔向明为公司董事，选举冯东辉、王越为公司监事，梁立东为职工代表监事；并通过了《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司股东大会议事规则》《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司董事会议事规则》《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司监事会议事规则》等制度。 　　2023年8月28日，天职会计师出具《验资报告》（天职业字（2023）46915号），对股份公司设立时的出资情况进行了验证。 　　2023年8月28日，大益农机完成本次变更的工商登记手续，并取得由辽宁省沈抚新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91210400580704281Q）。 　　（二）报告期内的股本和股东变化情况 　　1、报告期期初，大益有限股本情况 　　2、2023年8月。 　　3、2024年3月，注册资本增加至3,128.125万元 　　2024年1月26日，公司召开股东大会，审议通过《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司员工股权激励方案》《关于辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司2024年员工股权激励人员、股权激励数额明细的议案》，确定公司实施2024年员工股权激励计划，激励方式为获得股权激励的员工通过在有限合伙企业（以下简称“持股平台”）持有的财产份额，由持股平台持有公司股份的方式。 　　2024年1月26日，激励对象崔向前、崔向明、冯东辉、梁立东、杜颖、李树鹏，成立辽宁省向益企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），崔向前担任向益合伙的普通合伙人暨执行事务合伙人。 　　2024年3月18日，公司召开股东大会，审议通过公司注册资本由原2,940.00万元变更为3,128.125万元，持股平台以1.60元/股的价格认购大益农机增加的注册资本188.125万元。 　　2024年3月19日，公司完成了本次增资的变更登记，并换发了新的《营业执照》。 　　2024年3月22日，向益合伙已通过银行转账方式向公司完成全部实缴出资301.00万元，其中计入股本金额188.125万元，计入资本公积金额112.875万元。 　　（三）区域股权市场或其他交易场所挂牌情况 　　（四）在全国股转系统摘牌后重新申报情况 　　（五）股权激励情况或员工持股计划 　　为进一步完善公司的法人治理结构、改善公司治理，充分调动员工积极性、稳定员工队伍，公司对符合条件的员工进行股权激励。公司分别于2024年1月11日、2024年1月26日召开第一届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司员工股权激励方案的议案》《关于辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司2024年员工股权激励人员、股权激励数额明细的议案》，同意对符合条件的员工通过持股平台持股的方式进行股权激励，股权激励的价格为1.60元/股。 　　1、员工持股平台的基本情况、合伙人构成及出资情况 　　2、服务期限 　　自授予日起满五年。 　　3、股权激励及相关安排对公司的影响 　　（1）股权激励及相关安排对公司经营状况的影响 　　公司通过设立持股平台建立、健全了激励机制，充分调动了公司中高层管理人员、骨干员工的积极性，有利于保持管理团队和人才队伍的稳定，进一步提高公司凝聚力，促进公司的良性发展。 　　（2）股权激励及相关安排对公司财务状况的影响 　　2024年度，公司对管理层和核心骨干进行股权激励，按照相应股权激励费用计入当期成本及费用，其中计入2024年度的金额为337.81万元，计入2025年1-3月的金额为92.13万元。 　　（3）股权激励及相关安排对公司控制权的影响 　　员工持股平台设立后，公司控股股东、实际控制人未发生改变，公司控制权未发生变化。 　　（4）上市后的行权安排 　　截至公开转让说明书签署日，上述员工持股计划已实施完毕，不存在未授予或未行权的情况，不涉及上市后的行权安排。 　　（六）其他情况 　　无。